股东大会上
第101届年度股东大会
| 日期 | 2023年6月22日(星期四) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:54 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
116 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 第101个任期监事会(从2022年4月1日至2023年3月31日).
报告以上内容.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 30 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十二(12)名董事 按照提议，已经选举出十二(12)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 鸟Kamiwaki Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Kazuya村上 大田宏* 野崎晴子* 小冢三春* 宫崎骏* 畑中佳彦* * Mr. Hiroshi Oeda，女士. 野崎晴子女士. 小冢三晴(Miharu Koezuka)女士. 宫井真子和先生. Yoshihiko Hatanaka是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举三(3)名审计员 & 监事会成员 如建议，三(3)审计 & 监事会成员已选举产生. 审计人员的名字 & 监事会成员名单如下. 科技界Izugami Wakyu Shinmen 吴克群田中 |
第100届年度股东大会
| 日期 | 2022年6月22日(星期三) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
72 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 第100届监事会任期(2021年4月1日至2022年3月31日).
报告以上内容.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 25 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 公司章程的部分修订 The amending provisions set forth in the proviso of Article 1 of the Supplementary Provisions of the Act for Partially Amending the Companies Act (Act No. 将于2022年9月1日起实施. To prepare for the introduction of the system for providing reference documents for the General Meeting of Shareholders, 等. 电子格式, the Company made amendments to the 公司章程 of the Company and the amendments were approved and adopted as originally proposed. |
| 第三项业务 | 选举十二(12)名董事 按照提议，已经选举出十二(12)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 鸟Kamiwaki Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Kazuya村上 Yutaka Kase * 大田宏* 野崎晴子* 小冢三春* 宫崎骏* *Mr. Yutaka Kase先生. Hiroshi Oeda，女士. 野崎晴子女士. 小冢三春(Miharu Koezuka. 宫井真子是外部董事. |
| 第四项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Yoshikazu Minomo |
| 第五项业务 | 选举会计审计师 The proposed election of the Accounting Auditor has been approved and KPMG AZSA LLC was elected as Accounting Auditor. |
第99届年度股东大会
| 日期 | 2021年6月23日(星期三) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
51 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 监事会第99届任期(2020年4月1日至2021年3月31日).
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 24 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十(10)名董事 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi 鸟Kamiwaki Ikusuke清水 Kazuya村上 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Taketomo欲之 |
第98届年度股东大会(2020年6月23日)
| 日期 | 2020年6月23日(星期二) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:20 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
52 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 第98届监事会任期(2019年4月1日至2020年3月31日).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 23 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十(10)名董事 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi 鸟Kamiwaki Taketomo欲之 Ikusuke清水 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Toshitaka katada巨大 |
第97届年度股东大会(2019年6月20日)
| 日期 | 2019年6月20日(星期四) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:58 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
382 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 第97届任期监事会(2018年4月1日至2019年3月31日).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 23 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 作为建议, since the Company has decided to launch a service in which the Company will purchase excess electricity generated through photovoltaic (PV) cells from customers living in SEKISUI HEIM houses, supply the electricity to customers living in SEKISUI HEIM houses that are not equipped with power-generating facilities, and also make the electricity available for utilization at domestic plants and offices in the Sekisui Chemical Group, 公司章程的部分修订以增加商业目的已获批准. |
| 第三项业务 | 选举九(9)名董事 根据提议，已选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第四项业务 | 选举两(2)名审计员 & 监事会成员 如建议，一(2)审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. 铃木和之* 清水良子* *Mr. 铃木和幸和她的妻子. Ryoko Shimizu不在审计范围内 & 监事会成员. |
第96届股东大会(2018年6月27日)
| 日期 | 2018年6月27日(星期三) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:06 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
372 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Audit & 第96届任期监事会(2017年4月1日至2018年3月31日).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 21 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十(10)名董事 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * 大田宏* *先生. 石冢邦夫、Kase丰和大田宏是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Tetsuo小泽* *Mr. 小泽一郎是一名外部审计员 & 监事会成员. |
第95届股东大会(2017年6月28日)
| 日期 | 2017年6月28日(星期三) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:10 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
359 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Board of Corporate Auditors for the 95th Business Term (from April 1, 2016年至3月31日, 2017).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 19 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十(10)名董事 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * *先生. 石冢邦夫(Kunio Ishizuka)和龟井丰(Yutaka Kase)是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名公司审计师 按照建议，已选出一(1)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Moritoshi Naganuma |
第94届股东大会(2016年6月28日)
| 日期 | 2016年6月28日(星期二) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:42 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
298 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Board of Corporate Auditors for the 94th Business Term (from April 1, 2015年至3月31日, 2016).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 16 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十(10)名董事 按照提议，选出了十(10)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * *先生. Ishizuka和Kase是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. 隆高特 祐一Hamabe |
| 第四项业务 | 关于董事股份报酬数额及细节的决定 按照提议，它已获得批准 |
第93届股东大会(2015年6月25日)
| 日期 | 2015年6月25日(星期四) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:50 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
273 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Board of Corporate Auditors for the 93rd Business Term (from April 1, 2014年至3月31日, 2015).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 14 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 公司章程的部分修订 按照提议，它已获得批准 that the Company would make a change to the business purposes to make a full-scale entry into the business of serving elderly people. And the Company would make necessary changes to the matters pertaining to the chairperson of the general meeting of shareholders, and the matters pertaining to a change to the scope of the executive with whom liability limitation agreements can be concluded. |
| 第三项业务 | 任命九(9)名董事 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 TeijiKoge HajimeKubo SatoshiUenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 长岛彻* 石冢邦夫* *先生. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| 第四项业务 | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. 西康弘* 铃木和之* *先生. Nishi和Suzuki是外部的企业审计员. |
| 第五项业务 | 股票期权计划下股票取得权的发行 作为建议, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, a certain portion directors and key employees of subsidiaries and representative director of the four (4) affiliated companies (of which the Company holds more than 35% and less than 50% voting rights) of Sekisui Chemical Group, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 公司法第238条和第239条, and that the Company would delegate the determination of the terms and conditions thereof to the Board of Directors of the Company. |
第92届股东大会(2014年6月26日)
| 日期 | 2014年6月26日(星期四) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:48 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
275 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Board of Corporate Auditors for the 92nd Business Term (from April 1, 2013年至3月31日, 2014).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 12 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 任命八(9)名董事 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Kozo Takami Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 长岛彻* 石冢邦夫* *先生. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| 第三项业务 | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Takayoshi Matsunaga 小泽一郎* *Mr. 小泽一郎是一名外部董事. |
| 第四项业务 | 股票期权计划下股票取得权的发行 作为建议, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, a certain portion directors and key employees of subsidiaries and representative director of the four (4) affiliated companies (of which the Company holds more than 35% and less than 50% voting rights) of Sekisui Chemical Group, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 公司法第238条和第239条, and that the Company would delegate the determination of the terms and conditions thereof to the Board of Directors of the Company. |
| 第五项业务 | 公司大量收购股份限制政策的更新(收购防御措施) 按照提议，它已获得批准. |
第91届股东大会(2013年6月26日)
| 日期 | 2013年6月26日(星期三) |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:55 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
257 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, the Non-Consolidated Accounting Documents and the report on the Results of the Audits of Consolidated Accounting Documents by the Accounting Auditor and the Board of Corporate Auditors for the 91st Business Term (from April 1, 2012年至3月31日, 2013).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 The proposed appropriation of surplus has been approved and it was resolved the year-end dividend be 9 yen per share. |
|---|---|
| 第二项业务 | 任命八(8)名董事 根据提议，已选举出八(8)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Takayoshi Matsunaga Teiji概念 Hajime Kubo说 Kozo Takami Satoshi Uenoyama Toru长岛* 国不能* *先生. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| 第三项业务 | 委任一(1)名公司审计师 按照建议，已选出一(1)名公司审计师. 公司审计师的名称如下. Hiroshi Osada * *先生.Mr. Osada是一名外部公司审计师. |
| 第四项业务 | 股票期权计划下的股票收购权的发行 作为建议, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, a certain portion directors and key employees of subsidiaries and representative director of the four (4) affiliated companies (of which the Company holds more than 35% voting rights) of Sekisui Chemical Group, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 公司法第238条和第239条, and that the Company would delegate the determination of the terms and conditions thereof to the Board of Directors of the Company. |